ドラクエ 6 カジノ貯蓄および預金業務に従事する銀行や機関だけを含む，

はじめに

2023 年 12 月 22 日、東部時間，バイデン大統領は大統領令（以下「新大統領令」という）に署名しました，大統領令 14024 および大統領令 14068 のさらなる修正。新しい大統領令は、ロシアの軍需産業基盤に関連する大規模な取引を促進する場合、外国金融機関に明確なシグナルを送る，その場合、彼らは米国からの制裁を受ける可能性があります。イエレン米財務長官は直ちに声明でこう述べた，ドラクエ 6 カジノ「この大統領令で認可された新しいツールを躊躇なく使用する」，ロシアの戦争機構を促進する外国金融機関に対して断固とした行動をとります、正確な行動」。この新しい大統領令は、既存の措置の抜け穴を排除することを目的としています，同時に，ロシアの制裁「回避」に対する取り締まりをさらに強化。

この記事では、ドラクエ 6 カジノ行政命令の内容を理解していただくために、次の「10 の質問と 10 の回答」を使用します、影響と対応の簡単な分析。

1. 新しい大統領令ではどのようなドラクエ 6 カジノが認められていますか?

12 月 22 日の新しい大統領令は、米国財務省に「外国金融機関」に制裁を課す権限を与える。米国ホワイトハウス高官のコメント，新しい大統領令は、米国がロシア軍を間接的に支援する外国銀行に対する二次制裁を初めて許可したことを示す。許可に従って，米国財務省は包括的な封鎖を行うために外国金融機関に制裁を課す可能性がある，「SDN」エンティティとして指定された場合，ドラクエ 6 カジノ禁止、外国金融機関が米国でコルレス口座を開設することを制限する。

2. ドラクエ 6 カジノ行政命令の懸念と影響は何ですか?

新しい大統領令は、米国がドラクエ 6 カジノを実施するための新たな手段として機能する，取引における金融機関の役割の観点からロシアのドラクエ 6 カジノ回避に対抗することを目指す。米国代表，ロシアは小規模な外国企業を通じてマイクロエレクトロニクスを入手する、工作機械、エンジン部品、その他の製品，そしてそのような取引は米国の対ロシア経済ドラクエ 6 カジノや輸出規制を回避するのが容易である。これらの回避行為には最終的に金融機関の支援が必要であることを考慮すると，したがって、米国は、新しい大統領令によって既存の措置の抜け穴を効果的に排除できると考えています。

ウォーリー・アディエモ財務副大臣はこう述べた，中国、トゥルキエやアラブ首長国連邦などの国の大手銀行は主に米国のドラクエ 6 カジノへの違反を回避しようとしている，新たな措置は小規模な外資系金融機関を対象とする。

3. 新しい大統領令に関与しているのはどのドラクエ 6 カジノですか?？

新しい大統領令は、米国財務省が以下の目的で外国金融機関に制裁を課す権限を与えています。(1) 大統領令 14024 で指定された事業体 (SDN リスト事業体など) の遂行ドラクエ 6 カジノ支援、ロシア経済の「特定部門」の運営者が関与する主要取引。「特定の部門」にはテクノロジーが含まれます、防衛および関連資料、建築、航空宇宙ドラクエ 6 カジノ製造部門；ドラクエ 6 カジノ，(2) ロシアの軍需産業基地に関係する主要な取引を実行ドラクエ 6 カジノ促進する，ドラクエ 6 カジノ、この取引にサービスを提供する。特定の行動には、販売への直接的ドラクエ 6 カジノ間接的な参加が含まれます、米国財務省が定義する「重要品目」の供給ドラクエ 6 カジノ譲渡。

ドラクエ 6 カジノ、外国金融機関を制裁のリスクにさらす可能性のある活動の例を示しています。

特定の分野で活動するために指定された団体ドラクエ 6 カジノ個人，ドラクエ 6 カジノロシアの軍需産業基盤を支援するあらゆる組織ドラクエ 6 カジノ個人，アカウントを維持する、資金の送金ドラクエ 6 カジノその他の金融サービスの提供 (例: 支払い処理)、貿易金融、保険)。
ロシアの輸入業者ドラクエ 6 カジノロシアへの輸送に携わる企業への「販売」を直接的ドラクエ 6 カジノ間接的に支援する、特定のアイテムを供給ドラクエ 6 カジノ転送します」。
企業や個人がロシアの軍需産業基盤に対する米国の制裁を回避できるよう支援する。具体的なアクションには次のものが含まれます: 代替ドラクエ 6 カジノ不透明な支払いメカニズムの提供、支払い列の顧客名ドラクエ 6 カジノその他の関連情報を変更ドラクエ 6 カジノ削除、支払いの本当の目的ドラクエ 6 カジノ関係者を混乱させている，あるいは、取引の最終的な目的を隠すために他の手段を講じる，制裁などを回避するため。

4. 「ドラクエ 6 カジノ」とはどのように定義されますか?

ここでは外国金融機関の非常に広義の定義が適用されます，貯蓄および預金業務に従事する銀行や機関だけを含む，マネーサービス会社も含まれます、クレジットカードシステムオペレーター、信託会社、保険会社、証券ブローカーおよびディーラー、先物およびオプションのブローカーおよびディーラー、先物契約と外国為替ディーラー、証券および商品取引所、清算会社、投資会社、従業員福利厚生制度、貴金属、宝石ドラクエ 6 カジノ宝飾品のディーラー，および上記のいずれかの持株会社、関連会社ドラクエ 6 カジノ子会社。ただし、外国金融機関の定義には 22 U は含まれません.S.C. 262r(c)(2) に定義されている国際金融機関、農業開発のための国際基金、北米開発銀行ドラクエ 6 カジノ OFAC によって通知されたその他の国際金融機関。

5. 米ドル以外の通貨取引を行う外国金融機関もドラクエ 6 カジノに直面することになりますか?？

この問題について，ドラクエ 6 カジノ肯定的な回答を出しました。あらゆる通貨で取引を行う外国金融機関は、新しい大統領令の焦点となっている行為を行ったとして制裁を受けるリスクに直面することになります。外国の金融機関の場合，重要な品目をロシアの軍需産業基地に輸出する輸出業者クライアントの重要な取引を米ドル以外の通貨で処理，その場合、制裁のリスクにも直面します。

6. 「ドラクエ 6 カジノ産基地」とは何ですか?

ロシアの軍産基盤には、ロシア連邦の経済分野の技術が含まれている、防衛および関連資料、建築、航空宇宙および製造部門 (および大統領令 14024 に基づいて特定されるその他の部門)。ロシアの軍産基地には支援販売も含まれる、重要な品目を供給ドラクエ 6 カジノ譲渡する個人および団体。

7. 「重要なアイテム」とは何ですか?

ドラクエ 6 カジノ、新しい大統領令に基づく以下の「重要事項」を確認しました。これらの重要な項目 (詳細については、下の表を参照）ウクライナ戦争を支援するためにロシアが緊急に必要と考えている，第三国から主要品目を積極的に輸入しています。ドラクエ 6 カジノ、外国金融機関が顧客のデューデリジェンス中にこの重要項目のリストを参照することを推奨，新しい大統領令によって認められた制裁のリスクを軽減するため。

8. 「主要ドラクエ 6 カジノ」とは何ですか?

米国財務省はここで明確な定義を示していない，むしろ、取引が「重要」であるかどうかを判断する場合，財務省は事実と状況を総合的に検討する。通常、次の要素の一部ドラクエ 6 カジノすべてが考慮されます: (a) トランザクションのサイズ、数量と頻度；(b) 取引の性質；(c) 取引に対する経営陣の理解とトランザクションがパターン化された動作の一部であるかどうか;(d) 取引と大統領令 14024 に基づく制裁対象者ドラクエ 6 カジノはロシアの軍需産業基地で活動する者との関係；(e) ドラクエ 6 カジノに欺瞞が含まれるかどうか;(f) ドラクエ 6 カジノの国家安全保障目標に対する取引の影響;ドラクエ 6 カジノ (g) 財務省が関連するとみなすその他の要因。

9. 関連する行為に対するドラクエ 6 カジノを特定し、軽減するにはどうすればよいですか?

この新しい行政命令への対応，米国財務省は、外国金融機関が制裁リスクの内部統制を特定し、軽減する方法について一定のガイダンスを提供。推奨される対策は主に次のとおりです: (1) 顧客グループの関連分野ドラクエ 6 カジノ取引の性質を確認する；(2) コンプライアンスの期待を顧客に伝える，制裁のリスクを伴う行為を行うために自分のアカウントを使用しないよう顧客に通知することを含む；(3) 関係する顧客にアンケートを送信，取引相手をより深く理解するため；(4) 高リスクの活動に従事する、ドラクエ 6 カジノ関連する活動に関する情報に応答しない顧客ドラクエ 6 カジノ取引相手に対しては、適切な緩和措置を講じます；(5) 顧客からビジネスおよび取引証明書を取得する；(6) ロシアの軍需産業基盤に関連するリスクを制裁リスク評価および顧客リスク評価基準に組み込む；(7) 貿易金融管理を強化するための的を絞った措置を実施する；(8) デューデリジェンスを支援するために、公的および過去の取引活動からの情報を使用する，回避行動の可能性を積極的に調査します。

上記の措置は、外国金融機関が顧客に対するデューデリジェンスとして使用する必要があります(CDD) 手順およびその他のマネーロンダリング防止規制の補足。ドラクエ 6 カジノ，米国とその同盟国は、ロシアが三者間の仲介機関や積み替え地点を通じてどのように制裁や輸出規制を回避しているかについての懸念を繰り返し強調している。したがって，リスクをより正確に特定し、効果的なリスク軽減策を実施するため，上記のリストに加えて，外国金融機関も、米国財務省およびその他の機関が発行するコンプライアンスガイダンスおよびこれらのガイダンスに記載されている「危険信号」の例に注意を払いながら、内部統制およびコンプライアンス対策を講じる必要があります。

10. どのような行為が許可されますか?

新しい大統領令は外国金融機関が関与する活動を対象としていない、ロシアの軍産基地に関与しない行為。ドラクエ 6 カジノ，米国財務省は農産物に対して一般ライセンスを使用しています、農業用具、薬物、医療機器等の特定取引が認可されています。新しい大統領令ではこれらの権限は変更されません。

著者情報

袁淑奇

新しい米国大統領令は外国金融機関に対するドラクエ 6 カジノの発動を承認

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