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はじめに

ロシアの財政収入を制限するため，それにより、ウクライナでの戦争に資金を提供する能力が低下する，G7 (米国)、ドイツ、イギリス、フランス、日本、イタリア、カナダ)、EUとオーストラリアは2022年12月にロシア石油オンラインカジノ日本語制限同盟を設立する予定（プオンラインカジノ日本語スキャップ連合）（“同盟”)、オンラインカジノ日本語の価格の実施“指値オンラインカジノ日本語”オンラインカジノ日本語。“ロシアの原油オンラインカジノ日本語制限”（石油オンラインカジノ日本語の上限）制裁: ロシアが原油を1バレルあたり60ドルを超えるオンラインカジノ日本語で販売した場合，高価値の精製油（プレミアムからオンラインカジノ日本語まで）オンラインカジノ日本語が 1 バレルあたり 100 米ドルを超える、低価値の精製油（オンラインカジノ日本語割引）価格が 1 バレルあたり 45 ドルより高い，EU加盟国の人物は、オンラインカジノ日本語の海上輸送に関連する貿易/商品仲介を行うことは禁止されています、融資、配送、保険、旗を掲げろ、税関申告などの豊富なサービス。

しかし“ロシアの原油オンラインカジノ日本語制限”この措置はアメリカ人および同盟の他のメンバーに対する禁止措置である，しかし、同盟、特に米国の法執行活動はますます集中的かつ頻繁になってきています，主にオンラインカジノ日本語と非加盟国の企業と船舶をターゲットにします。これらの施行の進展は、非加盟国の海運業界関係者に対し、制裁の域外効果が直面するコンプライアンスのリスクについて警告を発する。この記事はからのものです“ロシアの原油オンラインカジノ日本語制限”執行活動のダイナミクスと対策の傾向、石油オンラインカジノ日本語制限措置の対象となる製品および輸送関連サービス、そして“回避”早期警告と遵守オンラインカジノ日本語に関する推奨事項が議論され、分析されました。

1. 米国のオンラインカジノ日本語”オンラインカジノ日本語の施行に関する最新情報

オンラインカジノ日本語・ウクライナ紛争2周年を記念して，米国政府は、2024 年 2 月 23 日に 500 以上の標的に大規模な制裁を課しました。その中に，米国財務省外国資産管理局（OFAC）オンラインカジノ日本語国営海運会社および船舶運航会社株式会社ソフコムフロット (ソフコムフロット)また、同社が所有する 14 隻のオンラインカジノ日本語タンカーは特別指定国民リストに指定されています（SDN）エンティティ。この指定は「ロシア原油オンラインカジノ日本語制限制裁」をさらに実施するためのもの，したがって、ロシアの石油販売からの収入が減少する，同時に世界のエネルギー市場の二つの目標を安定させる。ウォーリー・アデイエモ米国財務次官は、ロシア最大の国有海運会社に制裁が課されると述べた，米国は「ロシアの[戦争]費用を増大させるための責任ある努力の第2段階」に入った。ソフコムフロットオーストラリア、カナダ、ニュージーランド、英国でもサポートされています（イギオンラインカジノ日本語）EU および他の加盟国によるオンラインカジノ日本語および制限措置と同様に。

今回は原油オンラインカジノ日本語制限制裁に基づくSDNオンラインカジノ日本語トは 2024 年から指定されますOFACこの制裁措置の 3 回目の施行。実は，2023 年 10 月 12 日のオンラインカジノ日本語を追ってOFAC石油オンラインカジノ日本語制限に違反した外国企業と船舶を初めてSDNリストに指定，5 か月以内，7 件の強制措置が講じられました，すべて外国法人向け，合計 42 隻の外国船舶と 18 の外国法人が指定されたSDN。その中に，リベリアとオンラインカジノ日本語旗を掲げた船，アラブ首長国連邦の船主と艦隊運営者が法執行機関の主な標的となっている。

2024 年 2 月 23 日に米国財務省が発表した分析報告書の決定，オンラインカジノ日本語に対して米国が課した強力な制裁により、ロシアはさらに割引価格で石油を販売することを余儀なくされる，収入を制限するという目的は達成されました。米国とはいえOFAC現在の措置は主に米国以外の石油貨物船運営者を対象としている，しかし、法執行機関の有効性を引き続き高めるため，強制措置は海運業界に関与する他の外国企業に影響を与える可能性があります，オンラインカジノ日本語の米国以外の購入者にも適用される場合，または提供されるその他の関連サービス，取引/商品仲介など、融資、配送、保険、旗を掲げろ、税関申告書およびその他の団体。

二、オンラインカジノ日本語対象となるロシアの原油および石油製品

(1) 原油オンラインカジノ日本語制限措置の開始点と終了点

「原油オンラインカジノ日本語制限」の適用はロシアの原油または石油製品の海上輸送から始まる，たとえば，原油または石油製品が海上輸送のためにロシアの事業体によって販売される場合，そのような製品がロシア以外の管轄区域で販売されるまで，通関手続きに合格する。ロシアの原油または石油製品が他の管轄区域で認可されたら，「石油オンラインカジノ日本語制限措置」の対象となるサービスの制限は、今後の国内販売には適用されなくなります。注目に値します，ロシア産原油がロシア以外の国に輸出される場合，通関後も大幅な変更なし，その後、海路でロシアに返送，原油オンラインカジノ日本語制限は引き続き適用されます。そして，ロシア原油が海上で販売された場合，では、石油オンラインカジノ日本語制限は引き続き販売と譲渡に適用されます，ロシア国外の管轄区域に許可されるまで。

(2) 原油オンラインカジノ日本語制限措置が適用されるロシア産原油および石油製品

「原油オンラインカジノ日本語制限」が適用される原油は、現在米国統一関税法に分類されています（HTSUS）2709.00, 上限は 1 バレルあたり 60 ドル；高価値の精製油（プレミアムからオンラインカジノ日本語まで）HTSUS 2710 に分類される特定のオンラインカジノ日本語場合，ガソリンなど、ブレンドオイル、軽油とディーゼル、灯油および灯油ベースのジェット燃料、真空軽油など，上限は 1 バレルあたり 100 ドル。低価値の精製油（オンラインカジノ日本語割引）HTSUS 2710 に分類される他の非居住者を含むプレミアムからオンラインカジノ日本語までオンラインカジノ日本語，残留油のような、廃油など，上限は 1 バレルあたり 45 ドル。

オンラインカジノ日本語が他の管轄区域で「大幅に変更された」（製品のアイデンティティが失われ、名前が変更されたことを意味する）場合、特性と用途が変更された新製品)，「原油価格制限」は適用されなくなりました。OFAC指摘，オンラインカジノ日本語実質的な変換を構成する処理には、通常、精製プロセスが含まれます，製品の化学変化を伴う、変換または分離など。原油製品の場合，特定の混合操作自体は原油の実質的な変換をもたらさない。石油製品も，OFAC料金区分の変更が生じる場合は、ハイブリッド運用が検討されます，大きな変更です。

3.「ロシア石油オンラインカジノ日本語制限措置」の対象となるサービス

ロシアの石油オンラインカジノ日本語制限を超える原油および石油製品の場合，同盟加盟国の人に禁止されているサービスの範囲（主な用語の定義を含む）は次のとおりです。

(1) 貿易/商品仲介: 買い手または売り手が購入に参加するために直接関与する、または代理人として活動する、石油オンラインカジノ日本語制限の対象となるロシアの石油および原油製品の販売または取引。

(2) 資金調達: 借金の提供オンラインカジノ日本語支払い、資本、資金オンラインカジノ日本語その他の財源の約束，補助金を含む、ローン、一般保証（保証）、連帯保証（保証金）、絆、信用状、サプオンラインカジノ日本語ヤークレジット、購入者の信用および輸出入前払いなど。

(3) 海運: 商品および/オンラインカジノ日本語貨物を輸送オンラインカジノ日本語配送する船舶の所有オンラインカジノ日本語運航、商品の配送オンラインカジノ日本語輸送のために船舶をチャーターオンラインカジノ日本語サブチャーターする、船主と用船者との間の仲介，配送/配送代理店としても機能します。

(4) 保険: 保険を提供する、再保険オンラインカジノ日本語船主賠償責任保険（P&I）サービス；引受保険契約に関連する請求に対応する，物的損害オンラインカジノ日本語賠償責任によって発生する可能性のある損失から保険契約者を保護します；既存の保険契約に関連するリスクのすべてオンラインカジノ日本語一部を引き受ける，米国人による米国以外の保険会社に対する再保険を含む；船舶運航に関連する海事責任リスクに対する賠償責任保険，商品を含む、船体、船、P&私とテナントの責任。

(5) 旗を掲げること: 国の国家船舶登録簿に船舶を登録または維持すること。この定義には、石油制限オンラインカジノ日本語を超えて販売されたロシア石油を輸送する船舶の「旗立て」は含まれていません（デフラグ）。

(6) 税関申告: 輸出入業者が輸出入管理要件を満たすよう支援。この定義には、オンラインカジノ日本語要件を満たすための輸入業者および輸出業者に対する法的サービスや支援は含まれません。

4、オンラインカジノ日本語コンプライアンス早期警告とコンプライアンス「セーフハーバー」記録の提案

オンラインカジノ日本語OFAC明示的に記載されている，石油オンラインカジノ日本語規制に「故意に違反または回避」する者に取り締まりの対象となる。実は，同盟が発行したコンプライアンスと法執行機関の警告、関連するガイダンスと関連する声明は保留中です，彼らは皆、「回避」行動に特別な注意を払っています，そして法執行をさらに強化するという確固たる決意を表明。

(1) どのような行為がコンプオンラインカジノ日本語アンス警告とみなされますか?

同盟は、2024 年 2 月 1 日に最新の「石油オンラインカジノ日本語制限の遵守と執行に関する警告」を発表し、石油オンラインカジノ日本語制限を回避するための 6 つの一般的な方法を詳しく説明しました，「影の艦隊」回避方法は現在の米国制裁の主要な標的である，たとえば，SDN として指定された船舶は主に「影の艦隊」に従事する石油タンカーです。影の艦隊とは通常、匿名または構造的に不透明な企業が所有する古い船を指します，これらの船舶は、認可された原油または石油製品の貿易にのみ使用されます，そして、さまざまな詐欺的な配送行為に従事。影の貿易には、疑わしい保険が付いた可能性のある船の使用も含まれます。現在、同盟は大量の証拠があると考えています，ロシアは原油と石油製品の輸送にこのタイプの船を使用しています。

一般的な回避行動に関するその他の警告には以下が含まれます: (1) 書類および証明書の偽造。偽の文書は支払われた本当の対価を隠すために使用される可能性がある，そして船の起源を隠蔽する、商品、目的地，船舶自体の合法性も。(2) 不透明な輸送および付随費用。交通費と付随費用を操作する（交通費を含む）、貨物、関税および保険費用)、そのような費用を項目化せずにまとめて表示，すべては、石油価格制限を超える価格でのオンラインカジノ日本語の購入を隠すために使用される可能性があります。これらの料金は、業界標準に準拠した商業的に合理的な料金で計算されるものとします，地政学的リスクプレミアムを含む。商業的に不合理または不透明な送料および付随費用の請求，原油価格制限を回避している兆候ともみなされるべき。(3) 第三国のサプライチェーン仲介業者と複雑かつ不規則な企業構造。第三国の仲介業者を通じて原油価格制限を回避しようとする企業が増えている，複雑で型破りな企業構造を利用してロシアの原油と石油製品を取引。(4) 旗掲揚と旗変更。特定の旗掲揚および旗変更活動（偽旗の使用など）、旗を飛ばすということは、その船が本当の所有権やロシアとの関係を隠そうとしていることを意味している可能性があります。(5)航海異常。一部のエンティティは間接ルートの使用を試みる可能性があります、迂回路、または最終目的地を曖昧にするための第三国を経由する商品の輸送または積み替え、商品の原産地または荷受人。特定の回避方法には瀬取りが含まれる場合があります、船の自動識別システムなどをオフにする。

(2) 「回避」行動を特定するために推奨されるコンプオンラインカジノ日本語アンス対策

海運業界の参加者は、ビジネスの特殊性と関連するリスクに基づいて調整を行うことができます，効果的な制裁遵守プログラムを制度化する，そして「原油オンラインカジノ日本語制限措置」を回避するために警告行動を監視。具体的な対策には次のものが含まれます: (1) 適切なデューデリジェンスを通じて、「顧客を知る」（顧客について知る, KYC）””あなたの顧客の顧客を知る（あなたの顧客の顧客を知る, KYCC）””商品を知る（貨物を把握する）”リスクを特定し管理する手順；(2) ペアは不完全に見えます、以前に共有された情報または公開情報と矛盾または矛盾する文書のリスク評価；(3) 複数の変更を経た船舶の場合、複雑かつ不規則な企業構造を伴う船舶に対するデューデリジェンスの強化；(4) オンラインカジノ日本語取引にさらされる特定の船舶および企業のリスクプロファイルを確立する，リスクを軽減するために、ホワイトリストにあるエンティティとの取引を試みてください。

(3) OFAC の「セーフハーバー」ガイダンスに従った記録の取得と保持

オンラインカジノ日本語，上記のコンプライアンス警告に基づく「回避」状況，アライアンスのメンバーではない海運業界の参加者は、誠実な遵守のために米国 OFAC の「セーフハーバー」の関連ガイダンスを組み合わせることができます，上記のコンプライアンス対策とデューデリジェンスの実施中に、次の特定の記録を取得して保持します。

商品ブローカーや石油トレーダーなどの第一レベルのプレーヤー，価格情報を直接入手できる場合が多い。安全な港の保護を得るために，これらの海運業界関係者は、オンラインカジノ日本語が「石油価格制限」以下の価格で購入されていることを示す文書を保持しなければならない，請求書を含む、契約書、領収書や支払い証明などの価格情報，必要に応じて、レベル 2 またはレベル 3 の参加者に情報/認定を提供します。第 2 レベルの参加者は金融機関です、配送/配送代理店、通関業者など，これらの事業体は、顧客から価格情報を要求したり受信したりできる場合があります。安全な港を得るために，二次参加者は価格情報の記録を直接維持する必要があります，価格情報を直接提供できない場合，購入価格に関して顧客から署名付き証明書を取得して保管する必要があります。第 3 層参加者は、通常の業務において価格情報に定期的にアクセスできない参加者です，保険会社を含む、P&I クラブ、船主と船籍簿。これらの参加者は、顧客認証を取得することでセーフハーバー保護を得ることができます，これは、既存または改訂された制裁除外を活用して「セーフハーバー」の資格を得ることで達成できます。

ロシアとウクライナの紛争が2周年を迎える中，米国を中心とする西側諸国は現在、第三国の団体や個人が関与する制裁の「回避」に特に注意を払っている。米国および同盟加盟国によるオンラインカジノ日本語実施効果に対する現在の高い評価と肯定とを組み合わせる，ロシアの原油および石油製品に関与する海運業界関係者に対する法執行措置は、今後さらに強化される可能性がある。配送参加者は、ビジネスの特殊性と関連するリスクに基づいて調整することをお勧めします，効果的な制裁遵守プログラムを制度化する，関連する法執行機関の動向と政策措置にも注意を払ってください。

著者情報

袁淑奇

ロシアの原油オンライン カジノ 日本 語制限制裁: 海運業界が直面するコンプライアンスリスクの簡単な分析と警告の例

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ロシアの原油オンラインカジノ日本語制限制裁: 海運業界が直面するコンプライアンスリスクの簡単な分析と警告の例