オンラインカジノ日本語今後の国内販売には適用されなくなります。注目に値します，

はじめに

ロシアの財政収入を制限し、それによってウクライナ戦争に資金を提供する能力を弱めるために、G7（米国、ドイツ、英国、フランス、日本、イタリア、カナダ）、欧州連合、オーストラリアはロシアを設立した。 2022年12月オンラインカジノ日本語同盟｝（プオンラインカジノ日本語スキャップ連合）（“オンラインカジノ日本語”)、オンラインカジノ日本語の価格の実施“指値オンラインカジノ日本語”オンラインカジノ日本語。“ロシアのオンラインカジノ日本語価格制限”（石油オンラインカジノ日本語の上限）制裁: ロシアがオンラインカジノ日本語を1バレルあたり60ドルを超える価格で販売した場合、価値の高い精製製品（プレミアムからオンラインカジノ日本語まで）オンラインカジノ日本語が 1 バレルあたり 100 米ドルを超える、低価値の精製油（オンラインカジノ日本語割引）価格が 1 バレルあたり 45 米ドルを超える場合、同盟加盟国の人々は、貿易/商品仲介、融資、融資、融資など、オンラインカジノ日本語の海上輸送に関連する幅広いサービスを提供することが禁止されます。配送、保険、フラグ立て、税関申告など。

しかし“ロシアのオンラインカジノ日本語価格制限”この措置は米国人および他の同盟加盟国の人々に対する禁止措置であるが、同盟、特に米国はますます集中的かつ頻繁に法執行活動を行っており、主にオンラインカジノ日本語および非加盟国の団体および船舶を対象としている。同盟加盟国。こうした執行の進展は、非加盟国の海運業界関係者に対し、制裁の域外効果に関して直面するコンプライアンスのリスクについて警告を与えるものである。“ロシアのオンラインカジノ日本語価格制限”オンラインカジノ日本語価格制限措置の対象となる措置、製品および海運関連サービスの執行措置のダイナミクスと傾向、および“オンラインカジノ日本語”早期警告と遵守オンラインカジノ日本語に関する推奨事項が議論され、分析されました。

1. 米国の「ロシアオンラインカジノ日本語」”オンラインカジノ日本語の施行に関する最新情報

オンラインカジノ日本語とウクライナの紛争から2周年を迎え、米国政府は2024年2月23日に500以上の標的に大規模な制裁を発動した。その中には、米国財務省外国資産管理局も含まれます。（オンラインカジノ日本語）オンラインカジノ日本語国営海運会社および船舶運航会社株式会社 Sovオンラインカジノ日本語mflot (Sovオンラインカジノ日本語mflot)また、同社が所有する 14 隻のオンラインカジノ日本語タンカーは特別指定国民リストに指定されています（SDN）実体。この指定は、オンラインカジノ日本語制裁」をさらに実施し、それによってロシアの石油販売からの収入を削減し、世界のエネルギー市場を安定させるという二重の目標を同時に達成することを目的としている。ソフコムフロットオーストラリア、カナダ、オンラインカジノ日本語ジーランド、英国でもサポートされています（イギオンラインカジノ日本語）欧州連合などの他の加盟国によって課されたオンラインカジノ日本語や制限も同様です。

今回はオンラインカジノ日本語価格制限制裁に基づくSDNオンラインカジノ日本語トは 2024 年から指定されますオンラインカジノ日本語オンラインカジノ日本語の発動はこれで3回目となる。実際、2023 年 10 月 12 日に米国に続いてオンラインカジノ日本語外国企業と船舶が初めて、オンラインカジノ日本語に違反したとしてSDNリストに指定された。5か月以内に、すべて外国企業に対して7件の強制措置が講じられ、合計42隻の外国船舶が対象となった。 18 の外国法人が指定されています。SDN。その中でも、UAEの船主とリベリアとオンラインカジノ日本語船籍を掲げる船舶の運航者が法執行の主な標的となっている。

2024年2月23日に米国財務省が発表した分析報告書は、オンラインカジノ日本語に対して米国が課した強力な制裁により、ロシアは原油をさらに割引して販売することを余儀なくされ、目的は達成されたと判断した。収入を制限すること。アメリカですがオンラインカジノ日本語現在の措置は主に米国以外の石油貨物船運航者を対象としているが、執行効果を引き続き強化するために、その執行措置は海運業界に関与する他の外国企業にも影響を与える可能性がある。オンラインカジノ日本語、または貿易/商品仲介、融資、海運、保険、旗立て、税関申告などの関連サービスを提供するその他の事業体。

2. 「ロシア石油価格制限」措置の対象となるオンラインカジノ日本語

(1) オンラインカジノ日本語価格制限措置の開始点と終了点

「石油価格制限」は、ロシアのオンラインカジノ日本語または石油製品の海上輸送時、つまりオンラインカジノ日本語または石油製品がロシアの事業体によって海上輸送のために販売されるときから、そのような製品が出荷される管轄区域に適用されます。ロシア国外で陸地で販売する、つまり通関手続きを行う。ロシアのオンラインカジノ日本語または石油製品が他の管轄区域で通関されると、石油価格制限措置の対象となるサービスの制限は、その後の国内販売には適用されなくなります。

(2) オンラインカジノ日本語価格制限措置が適用されるロシア産オンラインカジノ日本語および石油製品

「石油価格制限」が適用されるオンラインカジノ日本語は現在、米国統一関税法に分類されています（HTSUS）2709.00、オンラインカジノ日本語 60 ドルの高額精製油（プレミアムからオンラインカジノ日本語まで）ガソリン、混合油、軽油オンラインカジノ日本語ディーゼル、灯油オンラインカジノ日本語灯油ベースのジェット燃料、真空軽油など、HTSUS 2710 に分類される特定の製品の上限は 1 バレルあたり 100 米ドルです。低価値精製油（オンラインカジノ日本語割引）HTSUS 2710 に分類される他の非居住者を含むプレミアムからオンラインカジノ日本語まで残油、廃油などのオンラインカジノ日本語製品の上限は 1 バレルあたり 45 米ドルです。

オンラインカジノ日本語が他の管轄区域で「大幅な変更」を受けた場合（製品の特性が失われ、名前、特性、目的が変更された新しい製品に生まれ変わることを意味します）、「石油価格制限」が適用されます。は適用されなくなりました。」オンラインカジノ日本語オンラインカジノ日本語および石油製品の実質的な変換を構成する処理には、通常、製品の化学変換、変換、または分離を伴う精製プロセスが含まれると指摘。オンラインカジノ日本語製品の場合、特定の混合操作自体はオンラインカジノ日本語の実質的な変換を引き起こしません。オンラインカジノ日本語オンラインカジノ日本語ブリッド事業は、料金区分の変更をもたらす場合には、重大な変更とみなされる。

3. 「ロシアオンラインカジノ日本語措置」の対象となるサービス

ロシアの石油価格制限を超えるオンラインカジノ日本語および石油製品について、連合加盟国の人々に禁止されているサービスの範囲（主な用語の定義を含む）は次のとおりです。

(1) 取引/商品仲介: 「石油価格制限」の対象となるロシアの石油およびオンラインカジノ日本語製品の購入、販売、取引に直接関与するか、買い手または売り手の代理人として行動します。

(2) 資金調達: 補助金、融資、一般保証を含む、負債、株式、資本、オンラインカジノ日本語その他の経済的資源を提供オンラインカジノ日本語支払うという約束（保証）、連帯保証（保証人）、債券、信用状、供給者信用、買い手信用、オンラインカジノ日本語入前払いなど。

(3) 海運: 商品オンラインカジノ日本語/または貨物の運送または配達のための船舶の所有または運航、商品の配達または貨物の輸送のための船舶の用船または転貸、船主と用船者の間の仲介、オンラインカジノ日本語出荷/輸送の役割を果たすエージェント。

(4) 保険: 保険、再保険、オンラインカジノ日本語船主責任保険を提供する（P&I）サービス。引受された保険契約に関連する保険金請求を満たし、米国以外の保険会社に対する米国の保険金請求を含む、既存の保険契約に関連するリスクのすべてオンラインカジノ日本語一部を引き受けます。貨物、船体、船舶、P&I、用船者責任など、船舶の運航に関連する海事責任リスクに対する保険。

(5) 旗の掲揚: 国の国家船舶登録簿に船舶を登録または維持すること。この定義には、オンラインカジノ日本語価格制限を超えて販売されたロシア産オンラインカジノ日本語を輸送する船舶の「旗立て」は含まれていない（デフラグ）。

(6) 税関申告: 輸出入業者が輸出入管理要件を満たすのを支援します。この定義には、制裁要件を満たすための輸入業者オンラインカジノ日本語輸出業者に対する法的サービスや支援は含まれません。

4. コンプライアンス警告とオンラインカジノ日本語措置に関する提案を記録するコンプライアンス「セーフハーバー」

オンラインカジノ日本語オンラインカジノ日本語オンラインカジノ日本語を「意図的に違反または回避」する者に強制措置が集中することを明確にしてください。実際、同盟が発行するコンプライアンスおよび法執行に関する警告、関連するガイダンス、および関連する声明では、いずれも「回避」行為に特別な注意を払い、法執行をさらに強化するという確固たる決意を表明しています。

(1) どのような行為がオンラインカジノ日本語警告とみなされますか?

同盟は、2024年2月1日に最新の「石油価格制限の遵守と執行に関する警告」を発表し、石油価格制限を回避するための6つの一般的な方法を詳述した。その中で、米国が現在焦点を当てているのが「影の艦隊」回避方法である。制裁対象となるのは、SDNに指定された船舶は主に「影の艦隊」に従事する石油タンカーであることだ。影の艦隊とは一般に、制裁対象のオンラインカジノ日本語や石油製品の取引やさまざまな欺瞞的な輸送行為にのみ使用される、匿名および/または不透明な構造の会社が所有する古い船舶を指します。

回避行動のその他の一般的な警告兆候には次のものがあります: (1) 文書および証明書の偽造。偽造文書は、実際に支払われたオンラインカジノ日本語を隠すために使用されるだけでなく、出発地、貨物、目的地、さらには船舶自体の正当性さえも隠すために使用されることがあります。

(2) 「回避」行動を特定するために推奨されるオンラインカジノ日本語対策

海運業界関係者は、事業の特殊性と関連するリスクに合わせた効果的な制裁遵守プログラムを制度化し、オンラインカジノ日本語価格の上限を回避する危険信号を監視できます。具体的な対策としては、 (1) 適切なデューデリジェンスを通じて「顧客を知る」（顧客を把握する、KYC）””あなたの顧客の顧客を知る（あなたの顧客の顧客を知る、KYCC）””オンラインカジノ日本語を知る（オンラインカジノ日本語を把握する）" リスクを特定し管理する手順。(2) 以前に共有された情報や公開情報と不完全、矛盾している、または矛盾していると思われる文書のリスク評価を実施します。(3) 複雑な変更や強化を含む複数の変更が行われた船舶(4) オンラインカジノ日本語取引にさらされている特定の船舶および企業のリスクプロファイルを確立し、リスクを軽減するためにホワイトリストに載っている企業と取引を行うよう努める。

(3) オンラインカジノ日本語の「セーフハーバー」ガイダンスに従った記録の取得と保存

さらに、上記のオンラインカジノ日本語警告の「回避」に基づいて、非同盟加盟国の海運業界参加者は、誠実なオンラインカジノ日本語のための米国 OFAC の「セーフハーバー」の関連ガイダンスを組み合わせて、上記のオンラインカジノ日本語措置を実施することができます。デューデリジェンスプロセス中に以下の特定の記録を取得し、保管します。

商品ブローカーや石油トレーダーなどの一次参加者は、多くの場合、価格情報に直接アクセスできます。安全港の保護を得るために、これらの海運業界参加者は、オンラインカジノ日本語の購入価格が「石油価格制限」以下であることを示す文書（請求書、契約書、領収書、証拠などの価格情報を含む）を保管しなければならない。レベルまたはレベル 3 の参加者が情報/証言を提供します。

ロシアとウクライナの紛争が2周年を迎える中、米国主導の西側諸国は現在、第三国の組織や個人が関与する制裁の「回避」に特別な注意を払っている。米国および同盟加盟国によるオンラインカジノ日本語措置の実施効果に対する現在の高い評価と肯定と相まって、ロシアの原油および石油製品に関わる海運業界参加者に対する法執行措置はさらに強化される可能性が高い。将来。

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袁淑奇

ロシアのオンライン カジノ 日本 語価格制限制裁: 海運業界が直面するコンプライアンスリスクの簡単な分析と警告の例

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ロシアのオンラインカジノ日本語価格制限制裁: 海運業界が直面するコンプライアンスリスクの簡単な分析と警告の例